La UIAF – Unidad de Información y Análisis Financiero- se encarga de recibir los reportes de toda actividad inusual en el giro ordinario de los negocios o actividades de la Compañía y que no sea justificable luego de un análisis de riesgo.
Este reporte de situaciones sospechosas relacionadas con prácticas asociadas con el lavado de activos, financiación del terrorismo y efraudación en materia aduanera, se deben realizar por medio de forma inmediata con naturaleza de ROS – Reporte de Operación Sospechosa- sin embargo, este reporte no significa que la Empresa reportada esté sujeta a una denuncia penal, aunque sí se encuentra entra la obligación de los Directivos realizar dicha denuncia si es el caso, lo que por ende se asumirá que forman parte de dicha actividad sospechosa.
Las denuncias realizadas ante la UIAF deben cumplir con dos componentes principales:
- Haberse calificado como “Operación Inusual”
- Evaluar al cliente y su operación teniendo en cuenta que dicha Operación no debe estar relacionada con las actividades lícitas declaradas por el cliente o que que se debe verificar la autenticidad, veracidad o coherencia de la documentación presentada por el cliente.
Esta entidad que fue reglamentada por el Decreto compilatorio 1068 de 2015, busca la integración de datos de todos los actores públicos y privados del país para identificar las diferentes situaciones vinculadas al LA/FT y prevenir las posibles amenazas, riesgos y velar por la seguridad y estabilidad económica del país.
Dentro de los sectores económicos las Cooperativas no Financieras representan el 16% de entidades que reportan a este órgano, mientras que el 13% si pertenecen a Cooperativas Financieras.
Recuerde visitar el sitio oficial de la UIAF para mayor información o para realizar sus denuncias, www.uiaf.gov.co/ .
