La SuperSolidaria expone unas recomendaciones y aspectos generales para tener en cuenta en el momento de la implementación del SARLAFT, las cuales cumplen los requisitos mínimos legales y la funcionalidad del sistema de gestión. Cabe aclarar que se debe llevar a cabo de manera diferente teniendo en cuenta que cada entidad tiene distintos tipos de asociados, clientes, productos, canales de distribución, operaciones y demás.
Por otro lado, se resalta que una inadecuada gestión del riesgo LA/FT puede implicar a las organizaciones solidarias la materialización de los riesgos asociados como el riesgo reputacional, operacional, de cumplimiento, legal, de contagio y de concentración.
A través de un flujo de gestión, la SuperSolidaria incorpora siete elementos los cuales deben ser incorporados al proceso integral de administración y de la gestión global del riesgo.
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Por último, de acuerdo a la Guía de Gestión de Riesgos de LA/FT del sector solidario expedido por la SuperSolidaria, la organización debe tener en cuenta que pueden existir procesos de capacitación transversal a lo largo de la organización, pero también deben diseñarse programas específicos que se ajusten a las necesidades particulares de áreas y partes interesadas, como pueden ser en el caso de un cambio o modificación de un control que requiere por parte de los operadores del control nuevo conceptos y herramientas de aprendizaje, esto es principalmente relevante en las áreas que tienen contacto con el cliente, al ser ellas operadoras de los controles preventivos como primera línea de defensa del riesgo de LA/FT.
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